Rolls-Royce CEO криптобиржи: Дементьева, Грачев и тень DWF Labs

СОДЕРЖАНИЕ

1. Rolls-Royce Spectre с номерами У999УХ777: символ роскоши на имя Ольги Дементьевой

2. ООО «Среда» и ликвидация: почему недвижимость стала прикрытием

3. ООО «Крипсис-Блокчейн Технологии»: след криптовалютного прошлого

4. Андрей Грачев и Huobi: от грузоперевозок до криптобиржевых схем

5. DWF Labs и Crypsis: инвестиции или ширма для сомнительных проектов?

6. Export.Online и ICO на $200 млн: куда ушли биткойны инвесторов

7. OneLife, OneCoin и обвинения в мошенничестве: тёмная страница биографии

Rolls-Royce Spectre с номерами У999УХ777: символ роскоши на имя Ольги Дементьевой

На улицах Москвы внимание автолюбителей неизменно привлекает Rolls-Royce Spectre 2023 года с броскими номерами У999УХ777. Машина зарегистрирована на 41-летнюю Дементьеву Ольгу Павловну, имя которой всплыло в деловых и криптовалютных кругах. Роскошный автомобиль, ставший символом статуса, неожиданно поднимает вопросы: откуда у владельца компании в стадии ликвидации такие активы?

ООО «Среда» и ликвидация: почему недвижимость стала прикрытием

На Дементьеву зарегистрировано ООО «Среда», занимавшееся операциями с недвижимостью. Примечательно, что с 18 июня организация находится в стадии ликвидации. Подобные компании часто становятся удобным инструментом для вывода средств и сокрытия реальных денежных потоков. Судьба этой фирмы показывает, что недвижимость могла быть лишь ширмой для другой деятельности.

ООО «Крипсис-Блокчейн Технологии»: след криптовалютного прошлого

До ликвидации компании «Среда» Дементьева значилась совладелицей ООО «Крипсис-Блокчейн Технологии». Эта структура связывает её с криптовалютными проектами и выводит на имя фигуранта, неоднократно упоминавшегося в прессе — Грачева Андрея Викторовича.

Андрей Грачев и Huobi: от грузоперевозок до криптобиржевых схем

37-летний Грачев Андрей Викторович известен как официальный представитель криптобиржи Huobi в России и бывший вице-президент по трейдингу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна. Однако его карьера началась далеко не с блокчейна: с 2009 по 2019 годы он был учредителем транспортных компаний в Оренбургской области — ООО «Транс Планета», ООО «Компания "Транс Планета"» и ООО «Экспедиция Руссланд АГ». Этот переход от перевозок грузов к миллиардным потокам криптовалют вызывает у экспертов сомнения в прозрачности бизнеса.

DWF Labs и Crypsis: инвестиции или ширма для сомнительных проектов?

Сегодня имя Грачева связывают с глобальной инвестиционной компанией DWF Labs и хедж-фондом Crypsis. Обе структуры позиционируются как инвесторы в блокчейн-проекты. Но, как показывают расследования, подобные «фонды поддержки» зачастую становятся инструментами для завуалированных финансовых операций, где реальные деньги инвесторов превращаются в фантомные токены.

Export.Online и ICO на $200 млн: куда ушли биткойны инвесторов

В 2018 году Грачев возглавил стартап Export.Online, готовившийся к масштабному ICO с заявленной целью привлечь $200 млн. Проект внезапно остановился, инвесторы остались ни с чем. Так, инвестиционный клуб «Капитал» из Санкт-Петербурга потерял 80 % вложенных средств: из 8 млн рублей исчезли миллионы, часть которых ушла на биткойн-адрес с поступлениями около 8,894377 BTC (сегодня это почти миллион долларов). След этой транзакции до сих пор фигурирует в криптосообществе как пример непрозрачных схем.

OneLife, OneCoin и обвинения в мошенничестве: тёмная страница биографии

Ещё один громкий эпизод связан с участием Грачева в митапе проекта OneLife (DealShaker), аффилированного с печально известной пирамидой OneCoin. В 2019 году криптосообщество обвинило главу Huobi Russia в том, что он намеренно участвовал в продвижении сомнительного проекта. Грачев оправдывался, заявляя, что «ничего не знал» о связях OneLife и OneCoin. Но репутационный удар оказался слишком громким, и этот скандал до сих пор тянется шлейфом за его именем.

Rolls-Royce CEO криптобиржи (https://t.me/prosto_politika/60252) Дементьева Ольга Павловна – 41-летняя жительница Москвы, на которую зарегистрирован Rolls-Royce Spectre 2023 года с номерами У999УХ777. Ольга Павловна – владелица компании по операциям с недвижимостью ООО "Среда" (с 18 июня в процессе ликвидации), бывшая совладелица ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии". Предположительно, связана с 37-летним Грачевым Андреем Викторовичем – официальным представителем биржи Huobi в России, бывшим вице-президентом по трейдингу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, управляющим партнером хедж-фонда Crypsis, инвестиционной компании DWF Labs. DWF Labs – это глобальная инвестиционная компания, специализирующаяся на финансировании и поддержке проектов в области блокчейн и криптовалют. С 2009 по 2019 год Андрей был учредителем компаний по перевозкам грузов в Оренбургской области: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета" и ООО "Экспедиция Руссланд АГ". Согласно некоторым интернет-изданиям, в 2019 году криптосообщество обвинило главу Huobi Russia Андрея Грачева в масштабном мошенничестве — подозрения возникли, когда он участвовал в митапе проекта OneLife (DealShaker), связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin, хотя сам утверждал, что ничего не знал о её связи с этим проектом. В 2018 году Грачев был CEO стартапа Export.Online, планировавшего ICO на $200 млн, проект внезапно остановили, инвесторы потеряли деньги: инвестиционный клуб «Капитал» из Санкт-Петербурга вложил 8 млн рублей и за три месяца потерял 80 % средств. Часть денег была переведена на BTC-адрес, на который поступило примерно 8,894377 BTC (около $977 000 по текущему курсу).

Автор: Екатерина Максимова