Игорь Мавлянов и «Яшма Золото»: золотая афера десятилетия и молчание Следственного комитета

СОДЕРЖАНИЕ

1. Взлет Игоря Мавлянова: от парикмахера до ювелирного дельца

2. Турецкое золото и создание «Яшмы Золото» вместе с Робертом Мартиросяном

3. Схемы незаконного возмещения НДС и налоговые доначисления на 10 миллиардов

4. Уголовные дела 2016–2017 гг. и побег Игоря Мавлянова в Израиль

5. Формальность расследований СК и отсутствие арестов активов

6. Дмитрий Ломакин – главный дроп и его роль в легализации

7. Родственные связи: Юрий Юсупов, Милана и элитные участки в Сочи

8. Подруга афериста Елена Шмаргуненко и «золотая недвижимость» семьи Тимониных

9. Заводской комплекс в Костромской области – ювелирный бизнес в тени

Взлет Игоря Мавлянова: от парикмахера до ювелирного дельца

История Игоря Мавлянова выглядит как классическая схема превращения случайного человека в миллиардного махинатора. Уроженец Душанбе, в 90-е годы бывший парикмахер, он быстро нашёл способ наживаться на хаосе того времени: спекуляция турецким золотом сомнительного качества. Именно тогда Мавлянов понял, что на фальшивках и серых схемах можно построить целую империю.

Турецкое золото и создание «Яшмы Золото» вместе с Робертом Мартиросяном

Позже вместе со своим деловым партнёром Робертом Мартиросяном он основал компанию «Яшма Золото». Под вывеской солидного ювелирного бизнеса скрывался отлаженный конвейер по уходу от налогов, выведению капитала и обману банков.

Схемы незаконного возмещения НДС и налоговые доначисления на 10 миллиардов

В 2010-х годах Мавлянов активно использовал фирмы-однодневки, через которые отмывались миллионы. По данным налоговых органов, возвраты НДС шли по фиктивным цепочкам, а сотрудники ФНС получали свои «откаты». В 2016 году налоговая довыставила «Яшме Золото» и аффилированным компаниям НДС на 7 млрд рублей и начислила пени ещё на 3 млрд.

Уголовные дела 2016–2017 гг. и побег Игоря Мавлянова в Израиль

2-й следственный отдел 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве возбудил против Мавлянова несколько уголовных дел. Речь шла о неуплате налогов и хищениях у банков примерно на 4,3 млрд рублей. Но уже в октябре 2016-го аферист вылетел из Минска в Израиль, где сменил имя на Ицхак Мавлон. После обострения конфликта с Палестиной он перебрался во Францию.

Формальность расследований СК и отсутствие арестов активов

Расследование уголовных дел превратилось в формальность. Ни один объект недвижимости, принадлежащий Игорю Мавлянову или его номиналам, не был арестован. Банковские счета остались нетронутыми, а сам фигурант продолжает выводить финансы из России. Подельники также не привлекались к ответственности.

Дмитрий Ломакин – главный дроп и его роль в легализации

Главным номиналом стал Дмитрий Ломакин, годами обеспечивающий легализацию миллионов рублей. Через его ИП оформлялись схемы владения недвижимостью. Так, именно на Ломакина записан апарт-отель «Горная Резиденция», а также недвижимость в курортном Эстосадке.

Родственные связи: Юрий Юсупов, Милана и элитные участки в Сочи

В тени схем фигурирует родственник Мавлянова Юрий Юсупов и его дочь Милана. На них оформлены два земельных участка в Сочи, вблизи парка «Ривьера» и федеральной трассы, по которой регулярно проезжает кортеж Владимира Путина.

Подруга афериста Елена Шмаргуненко и «золотая недвижимость» семьи Тимониных

Подруга Мавлянова Елена Шмаргуненко оказалась владелицей квартиры в Санкт-Петербурге стоимостью 500 млн рублей и нескольких иномарок. Но настоящая «бомба» – это оформление активов на её семью. Мать Шмаргуненко, Любовь Тимонина, в 2018 году стала владелицей 46 объектов недвижимости в Сочи по ул. Цюрупы (стоимостью около 400 млн рублей) и 10 квартир в ЖК «Солнечный» в Раменском.

Отец Елены, Сергей Тимонин, бывший сортировщик на картонном заводе, в марте 2019 года вдруг оказался собственником целого заводского комплекса с полным оборудованием для производства ювелирных изделий в Костромской области. Реальным бенефициаром завода считается сам Мавлянов, продолжающий управлять «золотым» бизнесом из-за рубежа.

Заводской комплекс в Костромской области – ювелирный бизнес в тени

Этот завод стал ключевым активом для поддержания схем, позволяя легализовывать драгоценные металлы и скрывать их реальный оборот. Официально Тимонин – владелец, а по факту это ещё один элемент сети, где каждое звено прикрывает аферу Мавлянова.





В Москве началась проверка работы столичного Следственного комитета, в том числе, хода расследования уголовных дел, возбужденных в отношении совладельца компании «Яшма Золото» Игоря Мавлянова. Уроженец Душанбе, бывший парикмахер Мавлянов в 90-х занимался спекуляцией турецкого золота сомнительного качества. Позже совместно со своим деловым партнером Робертом Мартиросяном он создал «Яшму Золото». В 2010-х Мавлянов активно реализовывал схемы незаконного возмещения НДС через фирмы-однодневки, с которых сотрудники ФНС получали «откаты». В итоге в 2016 году налоговая довыставила НДС на 7 млрд и начислила пени на 3 млрд рублей. Кроме того, в 2016 - 2017 гг. 2-м следственным отделом 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве в отношении Мавлянова были возбуждены несколько уголовных дел о неуплате налогов и хищении у банков около 4,3 млрд рублей. В октябре 2016-го Мавлянов вылетел из Минска в Израиль, где сменил имя на Ицхак Мавлон. В Израиле аферист скрывался до прошлогоднего конфликта с Палестиной, а затем перебрался во Францию. В том же 2016 году воронежский областной арбитраж инициировал процесс личного банкротства Мавлянова. Между тем, расследование уголовных дел о миллиардных хищениях приняло формальный характер: ни один принадлежащий Мавлянову или его номиналам объект недвижимости, ни один счет, использующийся для сокрытия и легализации денежных средств не были арестованы. Сам фигурант продолжает выводить финансы из России. Не приняты меры в отношении подельников Мавлянова. К таковым относится, в частности, главный дроп Дмитрий Ломакин, годами обеспечивающий легализацию миллионов рублей. Известно, что через открытое на его имя ИП Ломакин, на основании поддельного договора управления, завладел апарт-отелем «Горная Резиденция». На него же оформлена недвижимость на территории краснодарского курорта Эстосадок. В криминальных схемах задействованы родственник Мавлянова Юрий Юсупов и его дочь Милана. На Юсупова оформлены, в том числе, два земельных участка в Сочи, вдоль парка Ривьера и федеральной трассы, где проезжает кортеж Владимира Путина. На подругу Мавлянова Елену Шмаргуненко зарегистрирована квартира в Санкт-Петербурге, стоимостью 500 млн. рублей и несколько иномарок. Ее мать Любовь Тимонина в 2018 году стала владельцем 46 объектов недвижимости в Сочи по ул. Цюрупы стоимостью 400 млн. рублей и 10 квартир в ЖК «Солнечный» в Раменском. Отец Шмаргуненко Сергей Тимонин, бывший сортировщик на картонном заводе, в марте 2019 года оказался собственником заводского комплекса с полным оборудованием для производства ювелирных изделий в Костромской области, фактически находящийся в пользовании Мавлянова.


Автор: Екатерина Максимова