Российский владелец Pin-Up Дмитрий Пунин строит империю на Кипре под защитой криминального клана Демосфеноса

В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Расследование показало, что за бизнесом стоят граждане России, в частности Дмитрий Пунин.

4 февраля украинское издание ZN.UA сообщило, что Зотько, вместе с Пуниным и его женой Мариной Ильиной, совладелицей «PIN-UP», планировал покушение на журналиста Евгения Плинского, который годами расследовал их махинации.

25 мая президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против россиян, связанных с онлайн-казино Pin-Up.

Ограничения на 10 лет были введены против Дмитрия Пунина, а также Ивана Банникова и Александра Матяшова. Их активы заблокированы.

Им принадлежит кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD (регистрационный номер: ΗΕ405280). Эта структура выступает головной компанией для управления онлайн-казино и координации его финансовой и операционной деятельности.

Следствие утверждает, что именно через GURUFLOW TEAM LTD осуществлялись ключевые финансовые операции по отмыванию российских денег и финансированию российских структур.

В рамках расследования планируется запрос правовой помощи у властей Республики Кипр для получения дополнительной информации о деятельности GURUFLOW TEAM LTD, а также о ее связях с другими юридическими и физическими лицами. Киев также рассчитывает на сотрудничество с коллегами из других стран ЕС в деле раскрытия и пресечения незаконных финансовых операций Пунина.

Дмитрий Пунин родился в Москве, в семье высокопоставленного работника РЖД. В 2001 году он был осужден по уголовной статье 158, часть 2 (кража) на два года условно за ограбление продуктового магазина.

Пунин заявляет, что является выпускником Московского Государственного Университета. На самом деле это ложь, у него нет высшего образования. Он окончил Московский колледж железнодорожного транспорта по специальности «техник подвижного состава».

В 2019 году Пунин поселился на Кипре и сразу привлек к себе внимание демонстративно роскошным образом жизни и вызывающей манерой поведения.

На острове он зарегистрировал несколько десятков компаний, часть которых записаны на номиналов и доверенных лиц.

Пунин является владельцем Pin-Up Global и основателем PUNIN Group, холдинга, который активно развивает бизнес на Кипре. По информации кипрской прессы, PUNIN Group владеет рядом престижных объектов недвижимости и предприятий в Лимассоле. Среди них:

          •          многофункциональные офисные центры и розничные магазины,

          •         концертная площадка ZANTE VENUE,

          •         сеть винных бутиков PUNIN WINE и Le Frenchie (Le Petit Marche),

          •         гастро-бар MIXOLOGY BAR,

          •         рестораны Do Grill House и Le Frenchie,

Читайте ещё:Теневая империя: как Арсен Акопян сделал сервис Payselection инструментом обхода санкций

          •         кондитерская TOY Confectionery,

          •         центр эстетических услуг Prive Aesthetic by Punin,

          •         сеть фастфуда The Shawarma by Punin.

Эти предприятия позиционируются как элитные и ориентированы на состоятельную аудиторию.

В Лимасоле название принадлежащих ему заведений можно увидеть на каждом углу. Логотип его компании PUNIN WINE мелькает везде. Многие городские автобусы обклеены рекламой с его фамилией. Маркетинговые кампании охватывают все возможные каналы — от социальных сетей до радио и печатной прессы не дают ни на минуту забыть о том, что миллионам людей посчастливилось жить на одном острове с Пуниным.

Такой агрессивный маркетинг и доминирующее присутствие брендов Пунина у многих на Кипре и за его пределами вызывают вопросы относительно источников его богатства и законности методов, которыми он пользуется для продвижения своего бизнеса.

Эгоцентрист и нарцисс по характеру, он искренне считает, что изменил Кипр к лучшему.

В марте Пунин дал интервью ряду кипрских СМИ, где рассказал о перспективах ведения бизнеса на Кипре. В них прозвучала фраза, которая объясняет успех его бизнес проектов на острове: «При выборе места для инвестирования крайне важно провести тщательное исследование и найти надежных партнеров с большим опытом и административными возможностями». Перед тем как начать бизнес на острове, Пунин искал партнера, который мог бы взять на себя решение всех вопросов по взаимодействию с властями, банками и надзорными органами. Имеющего возможность быстро решать проблемы с  подрядчиками,  должниками и конкурентами. Того кто имеет связи на самом верху, может уладить любой вопрос в правительстве, ускорить согласование любого проекта на любом уровне, оказать силовую поддержку в устранении конкурентов и выбить долги с должников.

Проще говоря, он искал себе влиятельную «крышу». Таким партнером, а вернее покровителем, для Пунина стал лидер одного из самых влиятельных кланов Кипра, Ставрос Демосфенос.

Ставрос Демосфенос

В 2022 году Дмитрий Пунин приобрел кипрский футбольный клуб «Кармиотиса». Однако уже в конце 2023 года, после серии скандалов, связанных с подозрениями в проведении договорных матчей, он продал клуб своему бизнес-партнеру Ставросу Демосфеносу. Как сообщили несколько хорошо осведомленных источников, сделка была фиктивный. По их словам, Пунин таким образом спрятался от возможных юридических и финансовых проблем, связанных с расследованием договорных матчей.

Демосфенос контролирует обширную сеть букмекерских пунктов на острове и по словам все тех же источников договорные матчи клуб Пунина проводил в координации с букмекерскими конторами Демосфеноса.

Основным источником доходов Пунина является отмывание и легализация средств, полученных от деятельности онлайн-казино «PIN-UP». Всё остальное — элитные рестораны, винные бутики, развлекательные площадки и футбольный клуб —  прикрытие для этой деятельности и  способ отвлечь внимание от подозрительных финансовых потоков.

Через сеть компаний, зарегистрированных на Кипре и в  офшорных юрисдикциях, осуществляется перемещение астрономических сумм, сгенерированных на игорном бизнесе в обход строгих законодательств.

Основные инвестиции в остров Пунин делает тайно, непублично. Он скупает всё, до чего может дотянуться и большую часть своих тайных активов регистрирует на Ставроса Демосфеноса и его доверенных лиц, скрывая таким образом свои инвестиции.

Кто такой Ставрос Демосфенос? Глава одного из самых влиятельных кланов, имеющий глубокие связи в криминальном мире острова. Ставрос является крестником легендарного авторитета Антониса Фаньероса, близкого сподвижника первого президента Республики Кипр, Архиепископа Макариоса, которого в своё время называли «боссом всех боссов».

В 90х годах в Лимассоле шла кровопролитная криминальная война за контроль над городом. Среди них был и Ставрос. Он вел борьбу за возможность получать доходы с ночных клубов, нелегальных казино, борделей, автосалонов и других прибыльных объектов.

Обладая необузданным и крайне агрессивным характером Ставрос к началу 2000х  вышел победителем из этой схватки.

Ставрос Демосфенос  приобрел в определённых кругах репутацию человека, который придерживается строгих правил кодекса чести.

Ставрос Демосфенос владел в Лимассоле ночным клубом Sesto Senso, который в 90-х и начале 2000-х годов был сверхпопулярным заведением города.

В этот клуб любил захаживать адвокат Theophanis (Phanos) Philippou, партнер адвокатской фирмы Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, основанной Никосом Анастасиадисом.

Фанос познакомился со Ставросом и они стали друзьями. Ставрос часто выручал друга, когда тот попадал в сложные ситуации, в основном это были конфликты из-за женщин. Можно сказать, что Ставрос взял на себя роль покровителя Фаноса и помогал решать его проблемы. Фанос быстро осознал перспективы от сотрудничества и познакомил Ставроса со своим партнером по бизнесу, адвокатом Никосом Анастасиадисом.

С этого момента клан Ставроса Демосфеноса превратилась в боевой отряд адвоката Никососа Анастасиадиса.

В 2013 году Никос Анастасиадис был избран президентом Республики Кипр. Нужно ли говорить, что после этого перед Ставросом Демосфеносом открылись невиданные ранее перспективы.

С этого момента начинается неудержимый взлет «бизнесмена» Ставроса Демосфеноса и его родственников к вершинам богатства и делового успеха.

Его успех напрямую связан с поддержкой Анастасиадиса. Без покровительства президента страны столь стремительный рост влияния и богатства Демосфеноса был бы невозможен.

Анастасиадис отдал в его распоряжение порт Лимассола. Пользуясь этим, Ставрос, уже имевший бизнес по продаже подержанных автомобилей, начал завозить автомобили самых дорогих и престижных марок из Англии. Появлялась информация, что особенностью этих машин было то, что они были ворованные.

Очень быстро принадлежащая Ставросу и его брату фирма по продаже подержанных автомобилей, стала крупнейшей на Кипре.

В эти годы на Кипр массово переселялись состоятельные граждане России с соответствующими привычками и образом жизни. Машины они покупали себе такие же на каких привыкли ездить на родине, а лучший выбор дорогих автомобилей был в автосалоне Ставроса. Он безошибочно распознавал потенциал каждого покупателя и не просто продавал им машины, а предлагал им помощь в решении их проблем на острове и становился их «другом». У каждого эмигранта, даже у очень богатого, в новой стране возникают различные трудности: кому-то нужно ускорить получение вида на жительство, кто-то не может открыть счет в банке, кому-то то нужна лицензия на открытие бизнеса и так далее. Ставрос помогал всем и мастерски сделал многих из них  зависимыми от себя. Некоторые обращались к нему за помощью в получении гражданства Кипра. Этих он отводил к своему другу Фаносу и тот с помощью своего партнера-президента помогал им стать обладателями кипрского паспорта.

Связи с высшим политическим руководством Кипра превратили Ставроса Демосфеноса в одну из самых влиятельных и опасных фигур на острове. Он стал теневым властителем Лимассола, обладающего влиянием, которого нет у многих официальных чиновников высокого ранга. «Он решает вопросы, определяющие судьбу бизнеса, политики и правосудия на острове».

Демосфенос — человек, к которому обращаются представители кипрской политической элиты, когда не могут решить свои проблемы законными методами. Он может заставить полицию принять нужное решение, повлиять на решение судьи, вынудить министра принять нужное ему постановление. И никто не смеет возразить. В распоряжении Демосфеноса находится разветвленная сеть влияния, охватывающая правоохранительные органы, судебную систему и правительство. Например, одним звонком министру здравоохранения он может добиться отправки нужного человека на лечение за границу, даже если ранее министерство категорически отказывало в такой помощи. Или же он может отправить своих людей к родственнику судьи, который рассматривает важное дело, чтобы тот «объяснил» ему, какое решение следует принять.

Свои возможности Демосфенос продемонстрировал в войне российских олигархов за кипрские активы. Когда на острове началась волна незаконных захватов собственности российских бизнесменов, он оказался в центре событий. Несколько известных миллионеров из России лишились своих кипрских компаний, а их активы «чудесным образом» перешли в руки партнеров или конкурентов — без их ведома и согласия. В некоторых случаях информация об этих рейдерских захватах попадала в прессу и даже обсуждалась в правительстве, но, несмотря на скандалы, никто не был наказан. Более того, один из таких эпизодов стал поводом для громкого обвинения в коррупции Генеральной прокуратуры Кипра. Адвокат пострадавшего бизнесмена открыто заявил, что высшие чиновники прокуратуры покрывают незаконные захваты собственности и даже назвал сумму взятки полученной прокурорами. Влияние Демосфеноса оказалось сильнее законов Кипра. За свои «услуги» в этих схемах он заработал десятки миллионов евро.

Выбор Дмитрия Пунина в пользу Демосфеноса как покровителя был вполне осознанным. Он прекрасно изучил его возможности и методы работы. По данным осведомленных источников, именно после знакомства Демосфеноса и Пунина были организованы поджоги автомобилей его конкурентов — полиция, разумеется, не нашла виновных. А журналисты, осмелившиеся критиковать Пунина, столкнулись с жестким давлением: некоторые СМИ удалили разоблачающие статьи после давления Демосфеноса. Сегодня кипрские медиа пишут о Пунине исключительно в комплиментарном, заискивающем тоне.

Чувствуя за спиной поддержку Демосфеноса, Пунин ведет себя крайне развязано. По словам очевидцев, он регулярно грубо нарушает ПДД, но полиция этого как будто не замечает. Как рассказал источник в правоохранительных органах, ни один полицейский не хочет связываться с Демосфеносом и рисковать своим положением, зная о его связях в руководстве МВД.