Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Контрабанда горючего из Ливии — это многомиллиардный бизнес, однако о реальных масштабах морских операций, систематически вывозящих нефтепродукты из страны, известно мало.

Расследование Lloyd’s List  выявило  42 танкера, которые за последние два года совершили по меньшей мере 195 рейсов в старый порт Бенгази — это эквивалентно 1,4 млн. тонн дедвейта.

Спутниковые снимки, проанализированные Lloyd’s List во время расследования, показывают регулярное изменение судов, включая крупные танкеры, в старом порту Бенгази. 

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Это свидетельствует о том, что реальное количество мер судов еще выше, а сеть танкеров — более обширная, чем предполагается, поскольку некоторые суда действуют вне привычных схем сокрытия, что затрудняет их отслеживание еще больше. 

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Годовое расследование Bloomberg показало, что в 2022 году до 40% горючего, произведенного внутри страны и импортированного по программе субсидий (около $5 млрд в год), выводилось в теневую торговлю.

Бенгази за последние несколько лет стал горячей точкой морской контрабанды.

Эксплуатация газойля в Ливии остается проблемой уже более десяти лет: контрабандисты пользуются программой субсидирования горючего, действующей правительством, чтобы сбывать его на черном рынке с целью наживы.

Читайте на тему: Из Украины пытались вывезти драгоценные металлы на 11 миллионов гривен

Бенгази – ключевой торговый порт на востоке Ливии, а в его северной части, на восточном побережье, расположен старый порт (отмечен на графике ниже).

"Когда ЕС запустил операции "София", а затем "Ирине", чтобы ограничить незаконные потоки, связанные с Ливией, и одновременно стимулировал некоторые ливийские вооруженные группировки к борьбе с этими потоками вместо их эксплуатации, контрабанда горючего с западного побережья Ливии замедлилась", - отмечается в пресс-службе. 

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Снижение объемов контрабанды горючего с западного побережья Ливии, вероятно, открыло возможности активизации таких схем на востоке страны.

Правительство национального единства (Government of National Unity, GNU) является признанным ООН правительством Ливии.

Ливийская арабская армия (LAAF), возглавляемая Халифой Хафтаром и группой Вагнера, включает как бывших военнослужащих времен Каддафи, так и неформальные вооруженные формирования. Она позиционирует себя как национальная армия, но этот статус оспаривается международно признанным правительством.

LAAF, скорее всего, получает дополнительные доходы от незаконной контрабанды горючего, идущего на восток.

"LAAF доминирует в общественной жизни восточной Ливии", - объясняет старший аналитик Janes Джеймс Тригг.

«Считается, что любая деятельность, происходящая на востоке Ливии, скорее всего, имеет (неофициальное) разрешение со стороны семьи Хафтара, российской группы Вагнера и командования LAAF».

Часть экспертов ООН в своем отчете за 2023 год подтвердила, что морская контрабанда горючего из районов Завии и Зувари на западе Ливии продолжается.

Схемы работы морской сети по контрабанде горючего.

Читайте на тему: Львовская Cosa Nostra: Василий Костюк и его мафия конвертов и контрабанды

Схема экспертов ООН выявила три основных метода (modi operandi), которые используют сети по контрабанде горючего:

1. Суда загружаются в Бенгази, затем выходят в международные воды, особенно к востоку от Мальты, где происходит перегрузка горючего.
2. Суда загружаются в Бенгази, затем направляются непосредственно в следующий пункт назначения, где производят разгрузку по подложным экспортным сертификатам.
3. Суда загружаются в другой стране, но не полностью, затем заходят в Бенгази, где дозагружаются до полной или сверхнормативной емкости, после чего направляются в порт назначения.

Lloyd’s List провел анализ пробелов в системе автоматической идентификации (AIS), которые открывали и закрывали в пределах определенного полигона, охватывающего все побережье Ливии, а также часть Египта, Мальты и острова Крит. Эти пробелы были проанализированы, и совпадающие с моделью, описанной панелью ООН, были засчитаны как вероятные рейсы в старый порт Бенгази. Случаи, когда судно не могло физически достичь Бенгази за период «молчания», а также не соответствующие профилю контрабанды были исключены. Рассматривались только танкеры, перевозящие нефтепродукты или судебное горючее.

Lloyd’s List классифицирует танкер как часть "темного флота" , если он:

• старше 15 лет;
• принадлежит анонимному владельцу и/или имеет корпоративную структуру, что усложняет установку конечного бенефициара;
• задействованный исключительно в перевозках санкционной нефти;
• использует одну или несколько схем обмана, описанных в руководстве Госдепа США с мая 2020 года.

В статистику не включались принадлежащие государственным структурам танкеры, таким как российский «Совкомфлот» или иранская NITC, а также уже находятся под санкциями судна.

С января 2023 года по август 2024 года Lloyd’s List обнаружил 42 танкера, совершивших рейсы, соответствующие описанным выше схемам. Это включает как отслеживаемые, так и темные мероприятия.

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Alkagesta  – компания, зарегистрированная на Мальте и формально основанная двумя гражданами Азербайджана: Камраном Агаевым (Kamran Aghayev) – с адресами в Азербайджане и Дубае, и Орханом Рустамовым (Orkhan Rustamov). Alkagesta была одной из компаний, занимавшихся транспортировкой ливийской нефти. 

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мы выпустим отдельные расследования, посвященные профессиональной деятельности каждого из этих лиц. 

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Alkagesta  – это  международная  торговая компания, зарегистрированная на Мальте, с дочерними  структурами  в Великобритании, Швейцарии, Турции, ОАЭ и Сингапуре.

На сегодняшний день в состав совета директоров Alkagesta входят:

• Марк Секкомб (Mark Seccombe)
• Камран Агаев (Kamran Aghayev)
• Орхан Рустамов (Orkhan Rustamov)
• Пьер Мари Кристиан Гай (Pierre Marie Christian Gay)

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мы получили ряд финансовых документов, связанных с деятельностью компании Alkagesta, а также интереснейшую информацию, указывающую на возможное участие этой структуры в незаконных операциях с нефтью.

В частности, речь идет о рейсе судна MT TONY, которое 4 ноября 2022 подало таможенную декларацию в турецкий порт Gebze Poliport на разгрузку 2 482 732 литров бензина, якобы загруженного с территории Мальты. Согласно декларации, продавцом горючего выступала компания Alkagesta Ltd. Malta, а получателем числилась Alkagesta Ltd Mersin (Турция). При этом в тех же документах указано, что портом отгрузки является Мальта, а страной происхождения товара Туркменистан, что само собой вызывает очевидные противоречия.

Кроме того, в декларации получателем указана компания Alkagesta Malta, тогда как в счете-фактуре – Alkagesta Mersin. Разногласия касаются и места загрузки. В декларации значится Мальта, однако в документах капитана судна и счета-фактуры указан OPL (out of port limits) — термин, который означает загрузку вне акватории официального порта, то есть на рейде или в международных водах. Такая практика характерна для схем с незаконными перегрузками горючего, часто применяемых для сокрытия реального происхождения продукции.

Отдельно следует упомянуть, что экспедитором в качестве порта загрузки указывается Malta Freeport Destripark, который находится в пределах территориальных вод Мальты, но специализируется преимущественно на контейнерных перевозках и не предназначен для загрузки наливных грузов. Это дополнительно подвергает сомнению достоверность документов. При этом в декларации страной происхождения указана Мальта, а в счете Туркменистан. На продукцию нет ни одного подтверждающего документа — отсутствуют подписи, печати, имена ответственных лиц или компаний, нет отчета сюрвейера о загрузке. Отсутствие документов по международным правилам торговли грубо нарушает процедуру подтверждения происхождения груза.

Все эти обстоятельства в совокупности — противоречивые данные о продавце и получателе, фиктивных указаниях портов, отсутствии документации — прямо свидетельствуют о механизмах легализации горючего неизвестного происхождения. Речь может идти о попытке скрыть истинный маршрут и характер поставки, в том числе в обход международных санкций.

Вторая поставка

24 ноября 2022 года судно MT ISTRA подало таможенную декларацию на разгрузку 3 279 975 литров бензина, якобы загруженного на Мальте и доставленного в турецкий порт Gebze Poliport.

Согласно декларации, продавцом выступает компания Alkagesta LTD Malta, покупателем - Alkagesta LTD Mersin, а портом погрузки и страной производства продукции указана Мальта. При этом происхождение топлива отмечено как Туркменистан. Однако в счете-фактуре снова наблюдаются несоответствия: получателем топлива в этом документе значится не Mersin, а Alkagesta Malta, противоречащий информации в декларации.

Кроме того, несмотря на то, что в декларации портом загрузки указана Мальта, в документах капитана судна и в счете-фактуре говорится об OPL (out of port limits) — загрузке вне акватории официального порта. Это типичная формулировка, применяемая в случаях, когда перегрузка топлива производится в международных водах, без официальной фиксации в портовых журналах. Судовое агентство при этом снова указывает Malta Freeport Destripark в качестве порта загрузки, хотя этот терминал специализируется на контейнерах и фактически не обслуживает наливные суда.

Дополнительные несоответствия касаются страны происхождения: в декларации указана Мальта, в счете Туркменистан. При этом отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие происхождение и отгрузку топлива: нет ни печатей, ни подписей, ни имен ответственных лиц или компаний, ни отчетов сюрвейеров.

Как и в случае с судном MT TONY, перед нами яркий пример документальных манипуляций, направленных на легализацию топлива с сомнительным происхождением. Очевидно, что речь идет о систематической схеме, в которой компания Alkagesta участвует в перегрузках вне портов и подделке происхождения нефти, используя фиктивные маршруты и противоречивую документацию для сокрытия реального источника и характера товара.

Третья поставка

10 декабря 2022 года судно MT TONY снова подало таможенную декларацию на разгрузку 2 777 744 литров газового конденсата, якобы загруженного с территории Мальты и направленного в турецкий порт Gebze Poliport.

В этой декларации как продавец указана компания Alkagesta LTD Malta, а покупателем значится Alkagesta Mersin. Портом отгрузки и страной производства указана Мальта, в то время как происхождение топлива снова указано как Туркменистан. При этом, как и в предыдущих случаях, документы содержат очевидные противоречия: в декларации указан получатель Alkagesta Mersin, а в счете-фактуре — Alkagesta Malta.

Далее, хотя в декларации портом отгрузки указана Мальта, в счете-фактуре и во всех капитанских документах говорится об OPL (outside port limits), то есть загрузке вне официального порта, вероятно, в открытом море. По-прежнему экспедитор называет портом загрузки Malta Freeport Destripark, который, напомним, является контейнерным терминалом и не обслуживает наливные суда, что делает такую информацию недостоверной.

Страна происхождения продукта снова отличается: в декларации указана Мальта, в счете Туркменистан. При этом, как и в предыдущих рейсах, отсутствуют какие-либо документы, которые могли бы подтвердить достоверность заявленного происхождения и места загрузки: нет печатей, подписей, данных ответственных лиц или компаний, нет сюрвейерского отчета.

Таким образом, и эта поставка вкладывается в уже зафиксированный шаблон: фиктивная документация, дублированные и подставные участники соглашения, противоречивые сведения о порте и стране происхождения, а также загрузки вне официальных портов. Все эти элементы указывают на системную схему отмывания происхождения и легализации топлива с потенциально санкционным или нелегальным статусом, в которой ключевую роль играет компания Alkagesta. 

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

По информации источников, занимающихся расследованием деятельности Alkagesta — нефтетрейдера, базирующегося на Мальте, компания в последнее время стала одним из наиболее активных участников торговли нефтепродуктами на острове. Как стало известно The Maltese Herald, Alkagesta арендует нефтебункерную базу Evos, расположенную рядом с Freeport, а также другие нефтехранилища на территории Мальты, включая объекты в Делимаре.

Компания обвиняется в покупке ливийской нефти и ее перепродаже с поддельными сертификатами происхождения. В мальтийских офисах Alkagesta, по словам источников, работают русскоговорящие сотрудники, что также может указывать на определенные связи с постсоветским пространством. Практика закупки контрабандной нефти у берегов Ливии — в том числе в районе Hurd’s Bank и на самой Мальте — с последующей перепродажей по фальшивым документам была предметом отдельного расследования Совета Безопасности ООН.

На мальтийском рынке нефти также работают крупные международные трейдеры, такие как Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum и BB Energy, обладающие инфраструктурой для операций с большими объемами топлива. Однако, как отмечают наши источники, именно Alkagesta сейчас активно обходит конкурентов, укрепляя свое присутствие и расширяя масштабы торговли.

Европейскому союзу, ООН, Соединенным Штатам и Великобритании следует безотлагательно пересмотреть ситуацию, связанную с деятельностью компании Alkagesta. В данном случае имели место нарушения резолюций ООН, а также несоблюдение санкционного законодательства. Игнорирование этих фактов подрывает эффективность международного режима санкций и создает опасный прецедент для дальнейшей торговли нефтью из конфликтных зон в обход правовых и этических норм.

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Либерийский танкер Hamsi, занимающийся разгрузкой контрабандной ливийской нефти в пользу мальтийской компании Falzon & Falzon, не заходит в Турцию для загрузки топлива. Судно регулярно загружается в Тобруке (Ливия), после чего направляется в Турцию сугубо для получения фиктивных сертификатов происхождения, в которых ливийская нефть выдается за продукцию другого происхождения — обычно казахстанского или туркменского. Эти поддельные сертификаты затем передаются конечному покупателю, в этом случае – мальтийской компании Falzon & Falzon. Рейсы по маршруту Тобрук – Турция – Мальта стали регулярными, а Falzon & Falzon является крупнейшим клиентом танкера Hamsi на Мальте.

Отдельного внимания заслуживает активность Alkagesta Ltd, которая, согласно данным Volza, действует как импортер через терминалы на Черном море:

• Alkagesta Ltd в Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch. Enym DMCC — зарегистрирована в Батуми (указана как находящаяся в Турции, что, вероятно, связано с логистическими недоразумениями, но речь идет о Грузии). Компания осуществила 14 поставок от 2 поставщиков, основным источником которых является Казахстан. Импортируемые товары классифицировались по коду HSN 2710 – нефтепродукты. Главные поставщики – LLP Kyzylorda Refinery и Kyzylordinsky Low Tonnage LLP.
• Alkagesta Ltd и Black Sea Terminal Facilities — зарегистрирована в Хобби, Турция, с 20 поставками от 7 поставщиков. Источником поставок снова выступает Казахстан, а среди основных поставщиков – Amangeldinskiy GPZ Limited, Amangeldinsky GPZ Ltd. и Amangeldinskiy GPZ LLP. Ввозилась продукция категории мазут М-100, производимая на Kyzylorda Refinery.

Таким образом, вырисовывается устойчивая схема, в рамках которой ливийская нефть загружается в Тобруке, а затем оформляется в качестве казахстанской благодаря поддельным турецким сертификатам, после чего реализуется в ЕС через Мальту. Компания Alkagesta выступает в качестве логистического и юридического посредника, используя терминалы в Батуми, Хобби и мальтийскую инфраструктуру.

Это подтверждает необходимость международной правовой реакции, поскольку речь идет о систематическом обхождении санкций, нарушении резолюций ООН, а также фальсификации происхождения энергоресурсов, имеющем прямое отношение к теневой экономике и финансированию вооруженных формирований, включая находящиеся под санкциями группировки.

Доступ ко всем 20 продуктам предоставляется только по платной подписке.

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций и финансировала вооруженные группировки

Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС

docs.publicnow.com

Некоторые представители нынешнего руководства компании  Alkagesta LTD :

Асад Гусейнов
Великобритания
Должность:

С 2024 г. – Управляющий директор по инвестициям и управлению активами, Alkagesta LTD

2022-2024 гг. - Вице-президент, инвестиционно-банковский сектор энергетики, Barclays Corporate & Investment Bank

Фарид Маммадли
Местонахождение: Дублин, Ирландия
Должность:

С 2021 г. - Менеджер по развитию бизнеса, Alkagesta LTD

2018–2021 гг. — Менеджер по данным и бизнес-аналитикам, Ante Technologies LLC

2017–2018 гг. – руководитель отдела деривативов, Alkagesta LTD

Нагабхушан Кадамати
Местонахождение: Андхра-Прадеш, Индия
Должность:

С 2023 г. - Специалист по операциям, Alkagesta LTD

2018-2024 гг. - Менеджер по коммерческим перевозкам и логистике, Coromandel International Limited

Назим Гусейнов
Местонахождение: Женева, Швейцария
Должность:

С 2023 г. - Менеджер по фрахтованию, Alkagesta LTD

2022–2023 гг. — Менеджер по фрахтованию, SET SELECT ENERGY GMBH

2019–2023 гг. — Специалист по фрахтованию и операциям, SET SELECT ENERGY GMBH

Вусал Мурадов
Местонахождение: Дубай, ОАЭ
Должность:

С 2023 г. – Руководитель отдела по торговле удобрениями, Alkagesta LTD

2020-2022 гг. - Трейдер с удобрениями, Alkagesta LTD

2019-2020 гг. - Главный административный директор (CAO), Gilan Holding