Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Контрабанда топлива из Ливии — это бизнес с миллиардными оборотами, однако о масштабах морской операции, которая регулярно вывозит нефтепродукты из страны, известно крайне мало.
Расследование Lloyd’s List выявило 42 танкера, которые за последние два года совершили как минимум 195 рейсов в старый порт Бенгази — это эквивалентно 1,4 млн тонн дедвейта.
Спутниковые снимки, проанализированные Lloyd’s List в ходе расследования, показывают регулярную смену судов, включая крупные танкеры, в старом порту Бенгази.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Это свидетельствует о том, что реальное число заходов судов ещё выше, а сеть танкеров — обширнее, чем предполагается, поскольку некоторые суда действуют вне привычных схем сокрытия, что делает их отслеживание ещё более затруднительным.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Годовое расследование Bloomberg показало, что в 2022 году до 40% топлива, произведённого внутри страны и импортируемого по программе субсидий (около $5 млрд в год), уводилось в теневую торговлю.
Бенгази за последние несколько лет стал горячей точкой морской контрабанды.
Эксплуатация газойля в Ливии остаётся проблемой уже более десяти лет: контрабандисты пользуются программой субсидирования топлива, действующей со стороны правительства, чтобы сбывать его на чёрном рынке с целью наживы.
Бенгази — ключевой торговый порт на востоке Ливии, а в его северной части, на восточном побережье, расположен старый порт (отмечен на графике ниже).
«Когда ЕС запустил операции “София”, а затем “Ирини”, чтобы ограничить незаконные потоки, связанные с Ливией, и одновременно стимулировал некоторые ливийские вооружённые группировки к борьбе с этими потоками вместо их эксплуатации, контрабанда топлива с западного побережья Ливии замедлилась», — отмечается в материале.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Снижение объёмов контрабанды топлива с западного побережья Ливии, вероятно, открыло возможности для активизации таких схем на востоке страны.
Правительство нацединства (Government of National Unity, GNU) — это признанное ООН правительство Ливии.
Ливийская арабская армия (LAAF), возглавляемая Халифой Хафтаром и группой Вагнера, включает как бывших военнослужащих времён Каддафи, так и неформальные вооружённые формирования. Она позиционирует себя как национальная армия, но этот статус оспаривается международно признанным правительством.
LAAF, скорее всего, получает дополнительные доходы от незаконной контрабанды топлива, идущей на восток.
«LAAF доминирует в общественной жизни восточной Ливии», — объясняет старший аналитик Janes Джеймс Тригг.
«Считается, что любая деятельность, происходящая на востоке Ливии, скорее всего, имеет (неофициальное) разрешение со стороны семьи Хафтара, российской группы Вагнера и командования LAAF».
Часть экспертов ООН в своём отчёте за 2023 год подтвердила, что морская контрабанда топлива из районов Зауии и Зувары на западе Ливии продолжается.
Схемы работы морской сети по контрабанде топлива.
Схема экспертов ООН выявила три основных метода (modi operandi), которые используют сети по контрабанде топлива:
Суда загружаются в Бенгази, затем выходят в международные воды, особенно к востоку от Мальты, где происходит перегрузка топлива.
Суда загружаются в Бенгази, затем направляются непосредственно к следующему пункту назначения, где производят выгрузку по поддельным экспортным сертификатам.
Суда загружаются в другой стране, но не полностью, затем заходят в Бенгази, где догружаются до полной или сверхнормативной вместимости, после чего следуют в порт назначения.
Lloyd’s List провёл анализ пропусков в системе автоматической идентификации (AIS), которые открывались и закрывались в пределах определённого полигона, охватывающего всё побережье Ливии, а также часть Египта, Мальты и острова Крит. Эти пропуски были проанализированы, и те, что совпадали с моделью, описанной панелью ООН, были засчитаны как вероятные рейсы в старый порт Бенгази. Случаи, когда судно не могло физически достичь Бенгази за период «молчания», а также те, что не соответствовали профилю контрабанды, были исключены. Рассматривались только танкеры, перевозящие нефтепродукты или судовое топливо.
Lloyd’s List классифицирует танкер как часть "тёмного флота", если он:
старше 15 лет;
принадлежит анонимному владельцу и/или имеет корпоративную структуру, затрудняющую установление конечного бенефициара;
задействован исключительно в перевозках санкционной нефти;
использует одну или несколько схем обмана, описанных в руководстве Госдепа США от мая 2020 года.
В статистику не включались танкеры, принадлежащие государственным структурам, таким как российский «Совкомфлот» или иранская NITC, а также уже находящиеся под санкциями суда.
С января 2023 года по август 2024 года Lloyd’s List выявил 42 танкера, совершивших рейсы, соответствующие описанным выше схемам. Это включает как отслеживаемые, так и «тёмные» заходы.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Alkagesta — компания, зарегистрированная на Мальте и формально основанная двумя гражданами Азербайджана: Камраном Агаевым (Kamran Aghayev) — с адресами в Азербайджане и Дубае, и Орханом Рустамовым (Orkhan Rustamov). Alkagesta была одной из компаний, занимавшихся транспортировкой ливийской нефти.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мы выпустим отдельные расследовательские отчёты, посвящённые профессиональной деятельности каждого из этих лиц.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Alkagesta — это международная торговая компания, зарегистрированная на Мальте, с дочерними структурами в Великобритании, Швейцарии, Турции, ОАЭ и Сингапуре.
На сегодняшний день в состав совета директоров Alkagesta входят:
Марк Секкомб (Mark Seccombe)
Камран Агаев (Kamran Aghayev)
Орхан Рустамов (Orkhan Rustamov)
Пьер Мари Кристиан Гай (Pierre Marie Christian Gay)
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мы получили ряд финансовых документов, связанных с деятельностью компании Alkagesta, а также весьма интересную информацию, которая указывает на возможное участие этой структуры в незаконных операциях с нефтью.
В частности, речь идёт о рейсе судна MT TONY, которое 4 ноября 2022 года подало таможенную декларацию в турецкий порт Gebze Poliport на разгрузку 2 482 732 литров бензина, якобы загруженного с территории Мальты. Согласно декларации, продавцом топлива выступала компания Alkagesta Ltd. Malta, а получателем значилась Alkagesta Ltd Mersin (Турция). При этом в тех же документах указано, что портом отгрузки является Мальта, а страной происхождения товара — Туркменистан, что само по себе вызывает очевидные противоречия.
Кроме того, в декларации получателем указана компания Alkagesta Malta, в то время как в счёте-фактуре — Alkagesta Mersin. Разночтения касаются и места погрузки. В декларации значится Мальта, однако в документах капитана судна и счёте-фактуре указано OPL (out of port limits) — термин, который означает погрузку вне акватории официального порта, то есть на рейде или в международных водах. Такая практика характерна для схем с незаконными перегрузками топлива, часто применяемых для сокрытия реального происхождения продукции.
Отдельно стоит упомянуть, что экспедитором в качестве порта погрузки указывается Malta Freeport Destripark, который находится в пределах территориальных вод Мальты, но специализируется в основном на контейнерных перевозках и не предназначен для погрузки наливных грузов. Это дополнительно ставит под сомнение достоверность документов. При этом в декларации страной происхождения указана Мальта, а в счёте — Туркменистан. На продукцию нет ни одного подтверждающего документа — отсутствуют подписи, печати, имена ответственных лиц или компаний, нет отчёта сюрвейера о загрузке. Отсутствие таких документов по международным правилам торговли грубо нарушает процедуру подтверждения происхождения груза.
Все эти обстоятельства в совокупности — противоречивые данные о продавце и получателе, фиктивные указания портов, отсутствие документации — прямо свидетельствуют о механизмах легализации топлива неизвестного происхождения. Речь может идти о попытке скрыть истинный маршрут и характер поставки, в том числе в обход международных санкций.
Вторая поставка
24 ноября 2022 года судно MT ISTRA подало таможенную декларацию на разгрузку 3 279 975 литров бензина, якобы загруженного на Мальте и доставленного в турецкий порт Gebze Poliport.
Согласно декларации, продавцом выступает компания Alkagesta LTD Malta, покупателем — Alkagesta LTD Mersin, а портом погрузки и страной производства продукции указана Мальта. При этом происхождение топлива обозначено как Туркменистан. Однако в счёте-фактуре снова наблюдаются несостыковки: получателем топлива в этом документе значится не Mersin, а Alkagesta Malta, что противоречит информации в декларации.
Кроме того, несмотря на то, что в декларации портом погрузки указана Мальта, в документах капитана судна и в счёте-фактуре говорится о OPL (out of port limits) — загрузке вне акватории официального порта. Это типичная формулировка, применяемая в случаях, когда перегрузка топлива осуществляется в международных водах, без официальной фиксации в портовых журналах. Судовое агентство при этом вновь указывает Malta Freeport Destripark в качестве порта погрузки, хотя этот терминал специализируется на контейнерах и фактически не обслуживает наливные суда.
Дополнительные несоответствия касаются страны происхождения: в декларации указана Мальта, в счёте — Туркменистан. При этом отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие происхождение и отгрузку топлива: нет ни печатей, ни подписей, ни имён ответственных лиц или компаний, ни отчётов сюрвейеров.
Как и в случае с судном MT TONY, перед нами — яркий пример документальных манипуляций, направленных на легализацию топлива с сомнительным происхождением. Очевидно, что речь идёт о систематической схеме, в которой компания Alkagesta участвует в перегрузках вне портов и подделке происхождения нефти, используя фиктивные маршруты и противоречивую документацию для сокрытия реального источника и характера товара.
Третья поставка
10 декабря 2022 года судно MT TONY вновь подало таможенную декларацию на разгрузку 2 777 744 литров газового конденсата, якобы загруженного с территории Мальты и направленного в турецкий порт Gebze Poliport.
В этой декларации в качестве продавца указана компания Alkagesta LTD Malta, а покупателем значится Alkagesta Mersin. Портом отгрузки и страной производства обозначена Мальта, тогда как происхождение топлива снова указано как Туркменистан. При этом, как и в предыдущих случаях, документы содержат очевидные противоречия: в декларации указан получатель Alkagesta Mersin, а в счёте-фактуре — Alkagesta Malta.
Далее, хотя в декларации портом отгрузки указана Мальта, в счёте-фактуре и во всех капитанских документах речь идёт о OPL (outside port limits), то есть погрузке вне официального порта, вероятно — в открытом море. Как и ранее, экспедитор называет портом погрузки Malta Freeport Destripark, который, напомним, является контейнерным терминалом и не обслуживает наливные суда, что делает такую информацию недостоверной.
Страна происхождения продукта снова отличается: в декларации указана Мальта, в счёте — Туркменистан. При этом, как и в предыдущих рейсах, отсутствуют любые документы, которые могли бы подтвердить подлинность заявленного происхождения и места загрузки: нет печатей, подписей, данных ответственных лиц или компаний, нет ни одного сюрвейерского отчёта.
Таким образом, и эта поставка укладывается в уже зафиксированный шаблон: фиктивная документация, дублирующиеся и подменённые участники сделки, противоречивые сведения о порте и стране происхождения, а также погрузка вне официальных портов. Все эти элементы указывают на системную схему по отмыванию происхождения и легализации топлива с потенциально санкционным или нелегальным статусом, в которой ключевую роль играет компания Alkagesta.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
По информации источников, занимающихся расследованием деятельности Alkagesta — нефтетрейдера, базирующегося на Мальте, — компания в последнее время стала одним из наиболее активных участников торговли нефтепродуктами на острове. Как стало известно The Maltese Herald, Alkagesta арендует нефтебункеровочную базу Evos, расположенную рядом с Freeport, а также другие нефтехранилища на территории Мальты, включая объекты в Делимаре.
Компания обвиняется в покупке ливийской нефти и её перепродаже с поддельными сертификатами происхождения. В мальтийских офисах Alkagesta, по словам источников, работают русскоязычные сотрудники, что также может указывать на определённые связи с постсоветским пространством. Практика закупки контрабандной нефти у берегов Ливии — в том числе в районе Hurd’s Bank и на самой Мальте — с последующей перепродажей по фальшивым документам, была предметом отдельного расследования Совета Безопасности ООН.
На мальтийском рынке нефти также работают крупные международные трейдеры, такие как Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum и BB Energy, обладающие инфраструктурой для операций с большими объёмами топлива. Однако, как отмечают наши источники, именно Alkagesta сейчас активно обходит конкурентов, укрепляя своё присутствие и расширяя масштабы торговли.
Европейскому союзу, ООН, Соединённым Штатам и Великобритании следует безотлагательно пересмотреть ситуацию, связанную с деятельностью компании Alkagesta. В данном случае имели место нарушения резолюций ООН, а также несоблюдение санкционного законодательства. Игнорирование этих фактов подрывает эффективность международного режима санкций и создаёт опасный прецедент для дальнейшей торговли нефтью из конфликтных зон, в обход правовых и этических норм.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Либерийский танкер Hamsi, который занимается разгрузкой контрабандной ливийской нефти в пользу мальтийской компании Falzon & Falzon, не заходит в Турцию для погрузки топлива. Вместо этого судно регулярно загружается в Тобруке (Ливия), после чего направляется в Турцию исключительно для получения фиктивных сертификатов происхождения, в которых ливийская нефть выдаётся за продукцию другого происхождения — как правило, казахстанского или туркменского. Эти поддельные сертификаты затем передаются конечному покупателю, в данном случае — мальтийской компании Falzon & Falzon. Рейсы по маршруту Тобрук – Турция – Мальта стали регулярными, а Falzon & Falzon является крупнейшим клиентом танкера Hamsi на Мальте.
Отдельное внимание заслуживает активность Alkagesta Ltd, которая, согласно данным Volza, действует в качестве импортёра через терминалы на Чёрном море:
Alkagesta Ltd In Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch. Enym DMCC — зарегистрирована в Батуми (указана как находящаяся в Турции, что, вероятно, связано с логистическими путаницами, но речь идёт о Грузии). Компания осуществила 14 поставок от 2 поставщиков, основным источником которых являлся Казахстан. Импортируемые товары классифицировались по коду HSN 2710 — нефтепродукты. Главные поставщики — LLP Kyzylorda Refinery и Kyzylordinsky Low Tonnage LLP.
Alkagesta Ltd And Black Sea Terminal Facilities — зарегистрирована в Хоби, Турция, с 20 поставками от 7 поставщиков. Источником поставок снова выступает Казахстан, а среди основных поставщиков — Amangeldinskiy GPZ Limited, Amangeldinsky GPZ Ltd. и Amangeldinskiy GPZ LLP. Ввозилась продукция категории мазут М-100, произведённая на Kyzylorda Refinery.
Таким образом, вырисовывается устойчивая схема, в рамках которой ливийская нефть загружается в Тобруке, а затем оформляется как казахстанская благодаря поддельным турецким сертификатам, после чего реализуется в ЕС через Мальту. Компания Alkagesta выступает как логистический и юридический посредник, используя терминалы в Батуми, Хоби и мальтийскую инфраструктуру.
Это подтверждает необходимость международной правовой реакции, поскольку речь идёт о систематическом обходе санкций, нарушении резолюций ООН, а также фальсификации происхождения энергоресурсов, имеющей прямое отношение к теневой экономике и финансированию вооружённых формирований, включая группировки, находящиеся под санкциями.
Product Supplier Origin Qty.
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICAL PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0.2;View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 255.746 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MEHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 195.256 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MEHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 66.96 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MEHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 195.518 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MEHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 194.412 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %-View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 324.441 N/A
Доступ ко всем 20 продуктам предоставляется только по платной подписке.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
docs.publicnow.com
Некоторые представители текущего руководства компании Alkagesta LTD:
Асад Гусейнов
Местонахождение: Великобритания
Должность:
С 2024 г. — Управляющий директор по инвестициям и управлению активами, Alkagesta LTD
2022–2024 гг. — Вице-президент, инвестиционно-банковский сектор энергетики, Barclays Corporate & Investment Bank
Фарид Маммадли
Местонахождение: Дублин, Ирландия
Должность:
С 2021 г. — Менеджер по развитию бизнеса, Alkagesta LTD
2018–2021 гг. — Менеджер по данным и бизнес-аналитике, Ante Technologies LLC
2017–2018 гг. — Руководитель отдела деривативов, Alkagesta LTD
Нагабхушан Кадамати
Местонахождение: Андхра-Прадеш, Индия
Должность:
С 2023 г. — Специалист по операциям, Alkagesta LTD
2018–2024 гг. — Менеджер по коммерческим перевозкам и логистике, Coromandel International Limited
Назим Гусейнов
Местонахождение: Женева, Швейцария
Должность:
С 2023 г. — Менеджер по фрахтованию, Alkagesta LTD
2022–2023 гг. — Менеджер по фрахтованию, S.E.T. SELECT ENERGY GMBH
2019–2023 гг. — Специалист по фрахтованию и операциям, S.E.T. SELECT ENERGY GMBH
Вусал Мурадов
Местонахождение: Дубай, ОАЭ
Должность:
С 2023 г. — Руководитель отдела по торговле удобрениями, Alkagesta LTD
2020–2022 гг. — Трейдер по удобрениям, Alkagesta LTD
2019–2020 гг. — Главный административный директор (CAO), Gilan Holding
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.one/articles/339068-maljtijckaja_alkagesta_s_azerbajdzhanskimi_benefitsiarami_torgovala_kontrabandnoj_livijskoj_neftjju_v_obhod_sanktsij_oon_i_es?utm_referrer=https://www.google.com/Контрабанда топлива из Ливии — это бизнес с миллиардными оборотами, однако о масштабах морской операции, которая регулярно вывозит нефтепродукты из страны, известно крайне мало.
Расследование Lloyd’s List выявило 42 танкера, которые за последние два года совершили как минимум 195 рейсов в старый порт Бенгази — это эквивалентно 1,4 млн тонн дедвейта.
Спутниковые снимки, проанализированные Lloyd’s List в ходе расследования, показывают регулярную смену судов, включая крупные танкеры, в старом порту Бенгази.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Это свидетельствует о том, что реальное число заходов судов ещё выше, а сеть танкеров — обширнее, чем предполагается, поскольку некоторые суда действуют вне привычных схем сокрытия, что делает их отслеживание ещё более затруднительным.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Годовое расследование Bloomberg показало, что в 2022 году до 40% топлива, произведённого внутри страны и импортируемого по программе субсидий (около $5 млрд в год), уводилось в теневую торговлю.
Бенгази за последние несколько лет стал горячей точкой морской контрабанды.
Эксплуатация газойля в Ливии остаётся проблемой уже более десяти лет: контрабандисты пользуются программой субсидирования топлива, действующей со стороны правительства, чтобы сбывать его на чёрном рынке с целью наживы.
Бенгази — ключевой торговый порт на востоке Ливии, а в его северной части, на восточном побережье, расположен старый порт (отмечен на графике ниже).
«Когда ЕС запустил операции “София”, а затем “Ирини”, чтобы ограничить незаконные потоки, связанные с Ливией, и одновременно стимулировал некоторые ливийские вооружённые группировки к борьбе с этими потоками вместо их эксплуатации, контрабанда топлива с западного побережья Ливии замедлилась», — отмечается в материале.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Снижение объёмов контрабанды топлива с западного побережья Ливии, вероятно, открыло возможности для активизации таких схем на востоке страны.
Правительство нацединства (Government of National Unity, GNU) — это признанное ООН правительство Ливии.
Ливийская арабская армия (LAAF), возглавляемая Халифой Хафтаром и группой Вагнера, включает как бывших военнослужащих времён Каддафи, так и неформальные вооружённые формирования. Она позиционирует себя как национальная армия, но этот статус оспаривается международно признанным правительством.
LAAF, скорее всего, получает дополнительные доходы от незаконной контрабанды топлива, идущей на восток.
«LAAF доминирует в общественной жизни восточной Ливии», — объясняет старший аналитик Janes Джеймс Тригг.
«Считается, что любая деятельность, происходящая на востоке Ливии, скорее всего, имеет (неофициальное) разрешение со стороны семьи Хафтара, российской группы Вагнера и командования LAAF».
Часть экспертов ООН в своём отчёте за 2023 год подтвердила, что морская контрабанда топлива из районов Зауии и Зувары на западе Ливии продолжается.
Схемы работы морской сети по контрабанде топлива.
Схема экспертов ООН выявила три основных метода (modi operandi), которые используют сети по контрабанде топлива:
Суда загружаются в Бенгази, затем выходят в международные воды, особенно к востоку от Мальты, где происходит перегрузка топлива.
Суда загружаются в Бенгази, затем направляются непосредственно к следующему пункту назначения, где производят выгрузку по поддельным экспортным сертификатам.
Суда загружаются в другой стране, но не полностью, затем заходят в Бенгази, где догружаются до полной или сверхнормативной вместимости, после чего следуют в порт назначения.
Lloyd’s List провёл анализ пропусков в системе автоматической идентификации (AIS), которые открывались и закрывались в пределах определённого полигона, охватывающего всё побережье Ливии, а также часть Египта, Мальты и острова Крит. Эти пропуски были проанализированы, и те, что совпадали с моделью, описанной панелью ООН, были засчитаны как вероятные рейсы в старый порт Бенгази. Случаи, когда судно не могло физически достичь Бенгази за период «молчания», а также те, что не соответствовали профилю контрабанды, были исключены. Рассматривались только танкеры, перевозящие нефтепродукты или судовое топливо.
Lloyd’s List классифицирует танкер как часть "тёмного флота", если он:
старше 15 лет;
принадлежит анонимному владельцу и/или имеет корпоративную структуру, затрудняющую установление конечного бенефициара;
задействован исключительно в перевозках санкционной нефти;
использует одну или несколько схем обмана, описанных в руководстве Госдепа США от мая 2020 года.
В статистику не включались танкеры, принадлежащие государственным структурам, таким как российский «Совкомфлот» или иранская NITC, а также уже находящиеся под санкциями суда.
С января 2023 года по август 2024 года Lloyd’s List выявил 42 танкера, совершивших рейсы, соответствующие описанным выше схемам. Это включает как отслеживаемые, так и «тёмные» заходы.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Alkagesta — компания, зарегистрированная на Мальте и формально основанная двумя гражданами Азербайджана: Камраном Агаевым (Kamran Aghayev) — с адресами в Азербайджане и Дубае, и Орханом Рустамовым (Orkhan Rustamov). Alkagesta была одной из компаний, занимавшихся транспортировкой ливийской нефти.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мы выпустим отдельные расследовательские отчёты, посвящённые профессиональной деятельности каждого из этих лиц.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Alkagesta — это международная торговая компания, зарегистрированная на Мальте, с дочерними структурами в Великобритании, Швейцарии, Турции, ОАЭ и Сингапуре.
На сегодняшний день в состав совета директоров Alkagesta входят:
Марк Секкомб (Mark Seccombe)
Камран Агаев (Kamran Aghayev)
Орхан Рустамов (Orkhan Rustamov)
Пьер Мари Кристиан Гай (Pierre Marie Christian Gay)
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мы получили ряд финансовых документов, связанных с деятельностью компании Alkagesta, а также весьма интересную информацию, которая указывает на возможное участие этой структуры в незаконных операциях с нефтью.
В частности, речь идёт о рейсе судна MT TONY, которое 4 ноября 2022 года подало таможенную декларацию в турецкий порт Gebze Poliport на разгрузку 2 482 732 литров бензина, якобы загруженного с территории Мальты. Согласно декларации, продавцом топлива выступала компания Alkagesta Ltd. Malta, а получателем значилась Alkagesta Ltd Mersin (Турция). При этом в тех же документах указано, что портом отгрузки является Мальта, а страной происхождения товара — Туркменистан, что само по себе вызывает очевидные противоречия.
Кроме того, в декларации получателем указана компания Alkagesta Malta, в то время как в счёте-фактуре — Alkagesta Mersin. Разночтения касаются и места погрузки. В декларации значится Мальта, однако в документах капитана судна и счёте-фактуре указано OPL (out of port limits) — термин, который означает погрузку вне акватории официального порта, то есть на рейде или в международных водах. Такая практика характерна для схем с незаконными перегрузками топлива, часто применяемых для сокрытия реального происхождения продукции.
Отдельно стоит упомянуть, что экспедитором в качестве порта погрузки указывается Malta Freeport Destripark, который находится в пределах территориальных вод Мальты, но специализируется в основном на контейнерных перевозках и не предназначен для погрузки наливных грузов. Это дополнительно ставит под сомнение достоверность документов. При этом в декларации страной происхождения указана Мальта, а в счёте — Туркменистан. На продукцию нет ни одного подтверждающего документа — отсутствуют подписи, печати, имена ответственных лиц или компаний, нет отчёта сюрвейера о загрузке. Отсутствие таких документов по международным правилам торговли грубо нарушает процедуру подтверждения происхождения груза.
Все эти обстоятельства в совокупности — противоречивые данные о продавце и получателе, фиктивные указания портов, отсутствие документации — прямо свидетельствуют о механизмах легализации топлива неизвестного происхождения. Речь может идти о попытке скрыть истинный маршрут и характер поставки, в том числе в обход международных санкций.
Вторая поставка
24 ноября 2022 года судно MT ISTRA подало таможенную декларацию на разгрузку 3 279 975 литров бензина, якобы загруженного на Мальте и доставленного в турецкий порт Gebze Poliport.
Согласно декларации, продавцом выступает компания Alkagesta LTD Malta, покупателем — Alkagesta LTD Mersin, а портом погрузки и страной производства продукции указана Мальта. При этом происхождение топлива обозначено как Туркменистан. Однако в счёте-фактуре снова наблюдаются несостыковки: получателем топлива в этом документе значится не Mersin, а Alkagesta Malta, что противоречит информации в декларации.
Кроме того, несмотря на то, что в декларации портом погрузки указана Мальта, в документах капитана судна и в счёте-фактуре говорится о OPL (out of port limits) — загрузке вне акватории официального порта. Это типичная формулировка, применяемая в случаях, когда перегрузка топлива осуществляется в международных водах, без официальной фиксации в портовых журналах. Судовое агентство при этом вновь указывает Malta Freeport Destripark в качестве порта погрузки, хотя этот терминал специализируется на контейнерах и фактически не обслуживает наливные суда.
Дополнительные несоответствия касаются страны происхождения: в декларации указана Мальта, в счёте — Туркменистан. При этом отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие происхождение и отгрузку топлива: нет ни печатей, ни подписей, ни имён ответственных лиц или компаний, ни отчётов сюрвейеров.
Как и в случае с судном MT TONY, перед нами — яркий пример документальных манипуляций, направленных на легализацию топлива с сомнительным происхождением. Очевидно, что речь идёт о систематической схеме, в которой компания Alkagesta участвует в перегрузках вне портов и подделке происхождения нефти, используя фиктивные маршруты и противоречивую документацию для сокрытия реального источника и характера товара.
Третья поставка
10 декабря 2022 года судно MT TONY вновь подало таможенную декларацию на разгрузку 2 777 744 литров газового конденсата, якобы загруженного с территории Мальты и направленного в турецкий порт Gebze Poliport.
В этой декларации в качестве продавца указана компания Alkagesta LTD Malta, а покупателем значится Alkagesta Mersin. Портом отгрузки и страной производства обозначена Мальта, тогда как происхождение топлива снова указано как Туркменистан. При этом, как и в предыдущих случаях, документы содержат очевидные противоречия: в декларации указан получатель Alkagesta Mersin, а в счёте-фактуре — Alkagesta Malta.
Далее, хотя в декларации портом отгрузки указана Мальта, в счёте-фактуре и во всех капитанских документах речь идёт о OPL (outside port limits), то есть погрузке вне официального порта, вероятно — в открытом море. Как и ранее, экспедитор называет портом погрузки Malta Freeport Destripark, который, напомним, является контейнерным терминалом и не обслуживает наливные суда, что делает такую информацию недостоверной.
Страна происхождения продукта снова отличается: в декларации указана Мальта, в счёте — Туркменистан. При этом, как и в предыдущих рейсах, отсутствуют любые документы, которые могли бы подтвердить подлинность заявленного происхождения и места загрузки: нет печатей, подписей, данных ответственных лиц или компаний, нет ни одного сюрвейерского отчёта.
Таким образом, и эта поставка укладывается в уже зафиксированный шаблон: фиктивная документация, дублирующиеся и подменённые участники сделки, противоречивые сведения о порте и стране происхождения, а также погрузка вне официальных портов. Все эти элементы указывают на системную схему по отмыванию происхождения и легализации топлива с потенциально санкционным или нелегальным статусом, в которой ключевую роль играет компания Alkagesta.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
По информации источников, занимающихся расследованием деятельности Alkagesta — нефтетрейдера, базирующегося на Мальте, — компания в последнее время стала одним из наиболее активных участников торговли нефтепродуктами на острове. Как стало известно The Maltese Herald, Alkagesta арендует нефтебункеровочную базу Evos, расположенную рядом с Freeport, а также другие нефтехранилища на территории Мальты, включая объекты в Делимаре.
Компания обвиняется в покупке ливийской нефти и её перепродаже с поддельными сертификатами происхождения. В мальтийских офисах Alkagesta, по словам источников, работают русскоязычные сотрудники, что также может указывать на определённые связи с постсоветским пространством. Практика закупки контрабандной нефти у берегов Ливии — в том числе в районе Hurd’s Bank и на самой Мальте — с последующей перепродажей по фальшивым документам, была предметом отдельного расследования Совета Безопасности ООН.
На мальтийском рынке нефти также работают крупные международные трейдеры, такие как Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum и BB Energy, обладающие инфраструктурой для операций с большими объёмами топлива. Однако, как отмечают наши источники, именно Alkagesta сейчас активно обходит конкурентов, укрепляя своё присутствие и расширяя масштабы торговли.
Европейскому союзу, ООН, Соединённым Штатам и Великобритании следует безотлагательно пересмотреть ситуацию, связанную с деятельностью компании Alkagesta. В данном случае имели место нарушения резолюций ООН, а также несоблюдение санкционного законодательства. Игнорирование этих фактов подрывает эффективность международного режима санкций и создаёт опасный прецедент для дальнейшей торговли нефтью из конфликтных зон, в обход правовых и этических норм.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
Либерийский танкер Hamsi, который занимается разгрузкой контрабандной ливийской нефти в пользу мальтийской компании Falzon & Falzon, не заходит в Турцию для погрузки топлива. Вместо этого судно регулярно загружается в Тобруке (Ливия), после чего направляется в Турцию исключительно для получения фиктивных сертификатов происхождения, в которых ливийская нефть выдаётся за продукцию другого происхождения — как правило, казахстанского или туркменского. Эти поддельные сертификаты затем передаются конечному покупателю, в данном случае — мальтийской компании Falzon & Falzon. Рейсы по маршруту Тобрук – Турция – Мальта стали регулярными, а Falzon & Falzon является крупнейшим клиентом танкера Hamsi на Мальте.
Отдельное внимание заслуживает активность Alkagesta Ltd, которая, согласно данным Volza, действует в качестве импортёра через терминалы на Чёрном море:
Alkagesta Ltd In Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch. Enym DMCC — зарегистрирована в Батуми (указана как находящаяся в Турции, что, вероятно, связано с логистическими путаницами, но речь идёт о Грузии). Компания осуществила 14 поставок от 2 поставщиков, основным источником которых являлся Казахстан. Импортируемые товары классифицировались по коду HSN 2710 — нефтепродукты. Главные поставщики — LLP Kyzylorda Refinery и Kyzylordinsky Low Tonnage LLP.
Alkagesta Ltd And Black Sea Terminal Facilities — зарегистрирована в Хоби, Турция, с 20 поставками от 7 поставщиков. Источником поставок снова выступает Казахстан, а среди основных поставщиков — Amangeldinskiy GPZ Limited, Amangeldinsky GPZ Ltd. и Amangeldinskiy GPZ LLP. Ввозилась продукция категории мазут М-100, произведённая на Kyzylorda Refinery.
Таким образом, вырисовывается устойчивая схема, в рамках которой ливийская нефть загружается в Тобруке, а затем оформляется как казахстанская благодаря поддельным турецким сертификатам, после чего реализуется в ЕС через Мальту. Компания Alkagesta выступает как логистический и юридический посредник, используя терминалы в Батуми, Хоби и мальтийскую инфраструктуру.
Это подтверждает необходимость международной правовой реакции, поскольку речь идёт о систематическом обходе санкций, нарушении резолюций ООН, а также фальсификации происхождения энергоресурсов, имеющей прямое отношение к теневой экономике и финансированию вооружённых формирований, включая группировки, находящиеся под санкциями.
Product Supplier Origin Qty.
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICAL PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0.2;View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 255.746 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MEHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 195.256 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MEHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 66.96 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MEHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 195.518 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MEHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 194.412 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100С- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % – 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %-View Complete Bill of Lading Key ContactsKazakhstan Kazakhstan 324.441 N/A
Доступ ко всем 20 продуктам предоставляется только по платной подписке.
Мальтийская Alkagesta с азербайджанскими бенефициарами торговала контрабандной ливийской нефтью в обход санкций ООН и ЕС
docs.publicnow.com
Некоторые представители текущего руководства компании Alkagesta LTD:
Асад Гусейнов
Местонахождение: Великобритания
Должность:
С 2024 г. — Управляющий директор по инвестициям и управлению активами, Alkagesta LTD
2022–2024 гг. — Вице-президент, инвестиционно-банковский сектор энергетики, Barclays Corporate & Investment Bank
Фарид Маммадли
Местонахождение: Дублин, Ирландия
Должность:
С 2021 г. — Менеджер по развитию бизнеса, Alkagesta LTD
2018–2021 гг. — Менеджер по данным и бизнес-аналитике, Ante Technologies LLC
2017–2018 гг. — Руководитель отдела деривативов, Alkagesta LTD
Нагабхушан Кадамати
Местонахождение: Андхра-Прадеш, Индия
Должность:
С 2023 г. — Специалист по операциям, Alkagesta LTD
2018–2024 гг. — Менеджер по коммерческим перевозкам и логистике, Coromandel International Limited
Назим Гусейнов
Местонахождение: Женева, Швейцария
Должность:
С 2023 г. — Менеджер по фрахтованию, Alkagesta LTD
2022–2023 гг. — Менеджер по фрахтованию, S.E.T. SELECT ENERGY GMBH
2019–2023 гг. — Специалист по фрахтованию и операциям, S.E.T. SELECT ENERGY GMBH
Вусал Мурадов
Местонахождение: Дубай, ОАЭ
Должность:
С 2023 г. — Руководитель отдела по торговле удобрениями, Alkagesta LTD
2020–2022 гг. — Трейдер по удобрениям, Alkagesta LTD
2019–2020 гг. — Главный административный директор (CAO), Gilan Holding
Автор: Екатерина Максимова
