Группировка «ЛИМАТОН» : Как банкрот Дмитрий Скопинов и его сообщник Эдуард Мокаев построили криминальный финансовый синдикат (Часть 1)

Начиная 2025 год, руководство Автор i решило порадовать своих читателей запуском долгосрочного проекта журналистского расследования, охватывающего такие темы, как криминальный банкинг, банкротство, семейная преемственность, напоминающая сицилийскую мафию.

Итак, эта история берет свое начало в Иркутской области в лихие 90-е годы, когда два амбициозных предпринимателя — Дмитрий Скопинов и Эдуард Мокаев — решили объединить усилия на пути к богатству, избегая при этом публичного внимания и упоминаний в таких изданиях, как «Форбс».

Отметим, что на сегодняшний день Эдуард Мокаев является не только гражданином Латвии и Швейцарии (стран, относимых к категории недружественных России), кандидатом экономических наук и главой семьи, которая по многим признакам напоминает сицилийский клан, но и владельцем многомиллиардной теневой корпорации. По нашим данным, эта корпорация занимается криминальным банкингом, промышленным производством упаковочных материалов, операциями с недвижимостью и оборотом драгоценных металлов. Дмитрий Скопинов, напротив, оказался в гораздо менее завидном положении: он приобрёл статус банкрота и утратил свою репутацию после того, как в 2015 году возглавляемый им банк «Евромет» лишился лицензии.

Уместно напомнить, что, согласно официальному пресс-релизу Центрального банка России:

«АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Исполнение требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). Кроме того, АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО) со второй половины августа 2015 года фактически прекратил обслуживание своих клиентов. Руководство и собственник кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций».

Иркутск (Начало)

Разумеется, в России невозможно добиться успеха без серьёзной поддержки со стороны влиятельных людей, и в этой истории произошло то же самое. Эдуард Мокаев, который с начала 1980-х годов до 1996 года работал в «Осетровской торговой конторе» при администрации города Усть-Кут, завязал тесные дружеские отношения с Родионом Круть — своим первым бизнес-партнёром в торговой компании «ЭДМИС».

Благодаря этому знакомству, внимание на Мокаева обратил отец Родиона — Семён Круть, который, будучи руководителем «Осетровской торговой конторы», не только оказал поддержку, но и стал одним из деловых партнёров в формировании теневой империи Мокаева и Скопинова.

Немаловажным фактом является то, что сам Семён Круть впоследствии оставил должность главы «Осетровской торговой конторы», заняв кресло Министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Однако его карьера в роли чиновника закончилась в 2014 году, когда он вместе с дочерью оказался под судом за торговлю квотами на иностранную рабочую силу. Суд приговорил его к условному сроку наказания.

Несмотря на столь скандальный финал политической карьеры, Эдуард Мокаев не забыл своего покровителя и назначил его генеральным директором одной из ключевых структур своей теневой корпорации — компании «ИСРАТЭК С». Это произошло в наиболее сложный для всей группировки «Лиматон» период, когда активно раскручивалась процедура банкротства семейного банка, объединявшего интересы Мокаевых, Скопиновых и Исаревичей — АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности».

Именно в тот период Эдуарду Мокаеву удалось избежать ответственности благодаря жертвенности Дмитрия Скопинова. Тот не только благородно принял на себя удар банкротства, но и стал своеобразным «громоотводом», взяв на себя все гражданские, арбитражные и уголовные последствия, связанные с теневой империей, принадлежащей нескольким семьям. Эта империя была создана ими совместно с Мокаевым за долгие годы их сотрудничества.

Однако вернёмся в конец 1990-х, в Иркутск. В 1998 году Мокаев переходит на муниципальную службу в администрацию города Усть-Кут, а уже через год делает стремительный карьерный рывок, становясь сотрудником ГУП «Президент-Сервис» Управления Делами Администрации Президента.

Казалось бы, этот пост должен был стать вершиной его карьеры, но для нашего героя таких успехов оказалось недостаточно. В 2001 году Мокаев переходит на международный уровень, начав работать в аппарате Высшего Государственного Совета Союзного государства и Совета Министров Союзного государства — Постоянного Комитета Союзного государства.

В 2002 году Эдуард Мокаев защищает кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Пути формирования интеграционного сотрудничества государств-участников СНГ в сфере туризма». Трудно сказать, какие именно интеграционные процессы имелись в виду в этом исследовании, однако именно в этот период среди активов семьи Мокаева появляется печально известный банк «Евромет». Его покупкой и официальным управлением занимался Дмитрий Скопинов.

Что касается карьерного пути самого Скопинова, то с 1999 года на его плечи ложится финансовая часть будущей группировки «Лиматон» через компанию «Мир товаров и услуг», которая занималась распределением денежных потоков. Эта компания также стала одним из соучредителей банка «Евромет», где Скопинов быстро занял пост председателя Совета директоров.

Закрепившись в Москве, Скопинов, вместе с партнёрами, включая коллег по банковскому бизнесу и иркутскому региону, инициирует создание популярного горнолыжного курорта «Спортивный парк “ВОЛЕН”» в Дмитровском районе Московской области.

К середине 2000-х годов оба партнёра — Эдуард Мокаев и Дмитрий Скопинов — уверенно укрепили свои позиции в бизнесе. Их сплочённость проявлялась даже в деталях, таких как выбор жилья: обе семьи приобрели элитные квартиры на Мосфильмовской улице в «посольском» квартале Москвы. Вероятно, это решение было продиктовано необходимостью оперативно встречаться для обсуждения множества теневых дел, которых, как покажет дальнейшая история, будет немало.

Эдуард Мокаев, стремясь оставаться в тени, вскоре вошёл в состав Совета директоров банка «Евромет», фактически принимая ключевые решения по управлению этой финансовой структурой. Именно с момента приобретения банка начинаются события, которые мы хотим представить нашим читателям.

Эта история — яркий пример того, как можно достичь головокружительного успеха в покорении банковского мира Москвы путём раскрутки собственного криминального банка. Банк специализировался на незаконном обналичивании, отмывании и выводе денежных средств за рубеж. Многомиллиардные доходы, полученные от этой деятельности, были направлены на создание и развитие международной упаковочной империи «Лиматонупаковка», которая обрела значительную популярность после начала СВО благодаря уходу с российского рынка иностранных конкурентов.

Для непосвящённых читателей станет сюрпризом, что в состав «группировки Лиматон», принадлежащей семействам Мокаевых и Скопиновых, входят и другие значимые игроки на рынке недвижимости и промышленности. Среди них — «Лиматоннедвижимость», «Деловой центр Кронос-21 век», акционерное общество «Завод ТЕМП» и многие другие.

Не лишним будет упомянуть, что должности учредителей и руководителей в упомянутых выше компаниях регулярно переоформлялись на различных членов семей Мокаевых и Скопиновых, а также на их подчинённых из числа особо доверенных лиц. Этот шаг предпринимался с целью избежать неприятных правовых последствий, таких как банкротство, что в свою очередь можно квалифицировать как противоправные действия в форме сокрытия активов от процедуры банкротства.

Однако подобные перестановки далеко не всегда проводились грамотно. Значительная часть сделок по передаче прав собственности на доли в уставном капитале, включая, например, «Завод ТЕМП», может быть оспорена или признана фиктивной, о чём мы расскажем позже.

Эти манипуляции приобрели особую актуальность в период, предшествующий отзыву лицензии у банка «Евромет». Когда стало очевидно, что неизбежное близко, бизнес-партнёры Дмитрий Скопинов и Эдуард Мокаев начали процедуру перевода активов общего бизнеса. Большинство активов, которые числились на Скопинове, переписывались на номинальных лиц, членов семьи и доверенных сотрудников, подконтрольных Мокаеву.

Количество активов было значительным, а их стоимость весьма высокой, что потребовало множества перестановок для спасения всей группировки. Это решение объяснялось тем, что Дмитрий Скопинов, как первое лицо банка и председатель Совета директоров, неизбежно попадал под удар, что привело к его официальному банкротству. Эдуард Мокаев, напротив, благодаря изощрённым манипуляциям, сумел избежать субсидиарной ответственности.

Обо всех махинациях и каждом из членов многочисленных семей Мокаевых, известных также как Вишняковы, Морозовы, Турдушаджиевы, а также Скопиновых, известных как Слепцовы и Асланян, мы подробно расскажем в следующих частях данной серии публикаций. Особое внимание уделим и их практике продвижения гувернёров, водителей и других доверенных лиц до должностей учредителей и генеральных директоров многомиллиардных предприятий, входящих в состав «группировки Лиматон».

Не останется без внимания и семья Исаревичей, сыгравшая значительную роль в криминальной деятельности банка «Евромет».

Отдельно стоит упомянуть, что Эдуард Мокаев предпочитал отправлять своих детей на учёбу в так называемые недружественные страны, такие как Монако, Испания и США. Что касается Дмитрия Скопинова, то его сын после объявления частичной мобилизации в России сбежал в Турцию, несмотря на декларируемую финансовую несостоятельность своих родителей. В связи с этим говорить о патриотизме или искренности перед судебными органами со стороны этих лиц не представляется возможным.

         Как «Завод ТЕМП» скрывали от банкротства

До начала истории с банкротством Дмитрий Скопинов был мажоритарным акционером АО «Завод ТЕМП», владея 59,5% долей в его уставном капитале, и одновременно занимал пост председателя Совета директоров компании. Это предприятие, обеспечивающее бизнес, связанный с упаковкой, входило в состав «группировки Лиматон», включающей такие компании, как «ИСРАТЭК С», «ЕВРОМЕТФИЛМЗ», «ЛИМАТОНУПАКОВКА» и другие.

«Завод ТЕМП» также является владельцем 100% уставного капитала компании «ЛИМАТОННЕДВИЖИМОСТЬ», на которую были возложены большие ожидания по расширению строительного бизнеса. Однако сам «Завод ТЕМП» превратился в «мертвый груз», что побудило партнёров предпринять действия по переводу активов на номинальных лиц. Эти шаги были реализованы не самым профессиональным образом, но, вероятно, с расчетом на экстренное спасение.

08 апреля 2015 года Дмитрий Скопинов осуществляет переоформление своих акций «Завода ТЕМП» следующим образом:

1. По договору купли-продажи акций №1, 4 895 обыкновенных акций (вып.1, рег.№33-1П-00261, номинал 1 руб.) проданы Лепешову Александру Михайловичу за 4 895 руб.
2. По договору купли-продажи акций №2, 2 143 привилегированных акций (вып.1, рег.№33-1П-00261, номинал 1 руб.) проданы Лепешову Александру Михайловичу за 2 143 руб.
3. По договору купли-продажи акций №3, 4 895 обыкновенных акций проданы Шину Виктору Сергеевичу за 4 895 руб.
4. По договору купли-продажи акций №4, 2 143 привилегированных акций проданы Шину Виктору Сергеевичу за 2 143 руб.
5. По договору купли-продажи акций №5, 4 894 обыкновенных акций проданы Губкину Павлу Владимировичу за 4 894 руб.
6. По договору купли-продажи акций №6, 2 143 привилегированных акций проданы Губкину Павлу Владимировичу за 2 143 руб.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ответственное за учёт акций, в тот же день оформляет переход права собственности на новых владельцев. В подтверждение данного перехода Конкурсному управляющему Дмитрия Скопинова представляется справка об операциях.

08 апреля 2015 года Дмитрий Скопинов производит отчуждение своих акций АО «Завод ТЕМП» в размере 59,5% уставного капитала в пользу новых владельцев, менее чем за три года до подачи заявления о его банкротстве. Согласно требованиям законодательства о банкротстве, такие сделки подпадают под критерии подозрительных. Конкурсный управляющий, руководствуясь п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, а также ст. 10 и ст. 170 Гражданского кодекса РФ, оспаривает указанные сделки в арбитражном суде.

В ходе разбирательства арбитражный суд истребует у АО «НРК-Р.О.С.Т.» данные о зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг АО «Завод ТЕМП». Эти сведения раскрывают дальнейшую судьбу акций, первоначально приобретённых у Скопинова. Спустя три года после первой передачи права собственности, новые владельцы начинают перепродажу акций следующим лицам:

1. Лепешов Александр Михайлович продаёт свои акции Турдахунову Мамуржану на основании договора купли-продажи №2 от 22.05.2018:
   • 4 895 обыкновенных акций АО «Завод Темп» (вып.1, рег.№33-1П-00261) по цене 4 895 руб.;
   • 2 143 привилегированных акций АО «Завод Темп» (вып.1, рег.№33-1П-00261) по цене 2 143 руб.;
2. Губкин Павел Владимирович передаёт свои акции Евланову Максиму Васильевичу на основании договора купли-продажи №3 от 02.07.2018:
   • 4 894 обыкновенных акций АО «Завод Темп» (вып.1, рег.№33-1П-00261) по цене 4 894 руб.;
   • 2 143 привилегированных акций АО «Завод Темп» (вып.1, рег.№33-1П-00261) по цене 2 143 руб.

А теперь мы приподнимем завесу тайны над личностями так называемых «счастливых покупателей» акций АО «Завод ТЕМП». Итак, кто же они:

1. Губкин Павел Владимирович
   • 2016–2017 гг. — генеральный директор ЗАО «КУИС» , связанной через цепочку подконтрольных структур с одним из учредителей банка «Евромет»;
   • 2014–2016 гг. — советник генерального директора ООО «Лиматонупаковка».
2. Лепешов Александр Михайлович
   • 2016–2020 гг. — генеральный директор ООО «АРМ» . Учредителем этой компании был Ионов Александр Валерьевич, который с 25.05.2012 по 24.05.2013 состоял в Совете директоров АО «Завод ТЕМП»;
   • Бывший сотрудник ООО «Лиматонупаковка», где получал не только доходы, но и средства в подотчёт;
   • Несмотря на статус «солидного акционера», в период приобретения акций в рамках исполнительных производств имел задолженность за ЖКУ на сумму 217 644 рублей;
   • Искал работу с зарплатой в 40 000 рублей, что выглядит весьма скромно для акционера крупного завода. Судя по всему, как и любой нормальный акционер завода или таксист, он явно не гнался за большими деньгами, а искал работу для души.
3. Шин Виктор Сергеевич
   • 2019–2021 гг. — сотрудник «Лиматонупаковка».
   • 2016–2021 гг. — финансовый директор «Исратек С».
   • С 29.04.2016 г. — член ревизионной комиссии АО «Завод ТЕМП».
   • С 31.07.2018 г. — учредитель ООО «ЛАМБЕНТ». Ранее учредителем и руководителем данной компании был Цгоев Аслан Борисович, который с 2023 года является генеральным директором ООО «УК «Созидание». В этой же компании работает другой «счастливый акционер» завода — Евланов Максим Васильевич.
4. Евланов Максим Васильевич
   • Доверенное лицо Эдуарда Мокаева по вопросам распоряжения денежными средствами.
   • Прямо аффилирован с другим доверенным лицом и родственницей Мокаева — Морозовой Татьяной Викторовной. Морозова выступает номинальным владельцем ряда компаний «Группировки Лиматон», ранее находившихся под прямым управлением Дмитрия Скопинова. С 2007 по 2012 гг. являлась помощником президента ЗАО «РусЕвроКапитал», входящего в состав «Группировки Лиматон». С 2020 г. являлась сотрудником «Лиматонупаковки» и с 2018 г. — сотрудником «Лиматоннедвижимости». Ранее работала в банке «Евромет».
5. Турдахунов Мамуржан Мамаджанович
   • Налоговый резидент Казахстана и Киргизии.
   • Руководитель представительства «Лиматонупаковка» в Кыргызской Республике.
   • 25.12.2017–10.10.2018 гг. — генеральный директор «Лиматонупаковки».
   • Сотрудник «Лиматоннедвижимости».
   • Согласно нашим данным, зарегистрирован в той же квартире на улице Мосфильмовская в Москве, где проживал Эдуард Мокаев вместе с семьёй.
   • Продолжительное время проживал в городе Усть-Кут Иркутской области.

Эти сведения подчёркивают тесную взаимосвязь всех перечисленных лиц, их зависимость от Мокаева и их роль в сложной структуре управления активами «Группировки Лиматон». Примечательно, что большинство из них имеют либо семейные, либо профессиональные связи, указывающие на номинальный характер их участия в указанных организациях.

Таким образом, анализ конкретного примера компании АО «Завод ТЕМП» показывает, что в результате изучения данных из открытых источников удалось прийти к однозначному выводу: Дмитрий Скопинов при содействии лиц, прямо аффилированных с ним и его деловым партнёром Эдуардом Мокаевым, в период с 08.04.2015 года по настоящее время предприняли целенаправленные действия, направленные на незаконное сокрытие активов компании от процедуры банкротства. Данные факты, при проведении более тщательной проверки со стороны правоохранительных органов и суда, могут быть легко подтверждены.

В заключение следует отметить, что Автор i в течение 2024 года удалось раскрыть и собрать воедино захватывающую историю головокружительного взлёта, криминального успеха, банкротства, ухода от уголовной ответственности и последующей легализации многомиллиардных капиталов двумя друзьями. Эта история как нельзя лучше иллюстрирует сценарии развития, характерные для нашей страны на протяжении всей её новейшей истории. Мы надеемся, что текущая ситуация, связанная с проведением СВО, наконец, позволит поставить точку в этой эпопее финансово-криминального дуэта с иностранным участием, деятельность которого подрывает основы отечественной экономики и денежно-кредитной системы.

Нашим уважаемым читателям мы предлагаем выбрать любого из упомянутых персонажей, семей или компаний, входящих в «группировку Лиматон», чтобы в деталях рассмотреть процессы криминального банкинга и другие противоправные деяния. Уверяем вас, что безучастных там нет.

А для тех, кто хочет получить неожиданный сюрприз, мы готовы подробно рассказать о том, как один из совершеннолетних сыновей Эдуарда Мокаева в 2024 году нарушил требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на сумму около одного миллиарда рублей.

Продолжение следует…


Автор: Екатерина Максимова